Каждая входящая транзакция проходит проверку через независимый AML сервис.
Если транзакция имеет высокий % риска, депозит может быть заморожен до прохождения KYC — верификации личности с последующим возвратом отправителю.

Меню

Процедура Анти-отмывания денег (AML) проводится для каждой заявки на обмен. Наши услуги предоставляются с активами, их риск ограничивается 25%!!! В случае, если ваши активы не соответствуют заявленным параметрам, мы не можем осуществить операцию обмена. Вы можете совершить самостоятельную проверку, используя бота в Telegram: t.me/cryptoaml_bot или обратиться в онлайн-чат для помощи.
1 Стороны данного договора.
Данный соглашение заключается между провайдером интернет-сервиса для обмена токенов, впоследствии Исполнитель называемый, — с одной стороны, и Клиентом, являющимся лицом, воспользовавшимся услугами Исполнителя, — с другой стороны.
2 Определения, используемые в данном соглашении.
2.1. Обмен токенов — автоматизированный продукт онлайн-сервиса, предоставляемый Исполнителем на основе представленных правил. 2.2. Клиент — физическое лицо, соглашающееся с условиями Исполнителя и настоящего соглашения, к которому оно присоединяется. 2.3. Токен — условная единица определенной платежной системы, соответствующая электронным расчетам и представляющая права, связанные с договором электронной оплаты между системой и Клиентом. 2.4. Заявка — информация, предоставленная Клиентом для использования средств Исполнителя в электронной форме, подтверждающая его согласие с условиями предоставляемых Исполнителем услуг в данной заявке.
3 Условия данного соглашения.
Эти правила формируются на основе условий общественного предложения, создаваемого в процессе подачи Клиентом заявки и являющегося ключевой частью настоящего договора. Общественное предложение включает информацию о правилах подачи заявки, предоставляемую Исполнителем. Основными элементами общественного предложения являются действия, совершаемые Клиентом при подаче заявки, которые указывают на его намерения совершить сделку на условиях, предложенных Исполнителем. Время, дата и параметры заявки автоматически генерируются Исполнителем после завершения подачи заявки. Предложение должно быть принято Клиентом в течение 24 часов с момента завершения подачи заявки. Договор начинает действовать с момента, когда токены в полном объеме, указанном в заявке, перечислены с реквизитов Клиента на реквизиты Исполнителя. Операции с токенами регулируются правилами и форматом электронных платежных систем. Действие договора продолжается с момента подачи заявки до его расторжения по инициативе одной из сторон.
4 Предмет данного соглашения.
Путем использования технических методов Исполнитель обязуется осуществлять обмен токенов с взиманием комиссионного вознаграждения от Клиента после подачи им заявки, осуществляя продажу токенов лицам, желающим приобрести их за сумму, не ниже указанной в заявке, поданной Клиентом. Денежные средства от продажи токенов Исполнитель обязуется переводить на реквизиты, предоставленные Клиентом. В случае получения прибыли в процессе обмена, она остается на счету Исполнителя как дополнительное вознаграждение за комиссионные услуги.

5 В разъяснении.
5.1. В случае поступления на счет Исполнителя суммы, отличающейся от указанной в заявке, Исполнитель проводит перерасчет, соответствующий фактическому приходу титульных знаков. Если данная сумма превышает указанное значение в заявке более чем на 10%, Исполнитель односторонне расторгает договор, и все средства, за вычетом комиссионных расходов, возвращаются на реквизиты Заказчика во время перевода.
5.2. В случае, когда титульные знаки не передаются Исполнителем на установленные реквизиты Заказчика в течение 24 часов, Заказчик имеет право требовать расторжение соглашения и аннулировать свою заявку, что приведет к возврату титульных знаков на свой счет в полном объеме. Заявка на расторжение соглашения и возврата титульных знаков будет обработана Исполнителем в том случае, если денежные средства еще не были переведены на назначенные реквизиты Заказчика. В случае аннулирования договора, возврат электронной валюты будет осуществлен в течение 24 часов с момента получения запроса о расторжении договора. В случае задержек, не зависящих от Исполнителя, он несет ограниченную ответственность.
5.3. В случае отсутствия поступления титульных знаков от Заказчика на счет Исполнителя в указанный период времени с момента подачи заявки Заказчиком, соглашение между сторонами автоматически прекращается Исполнителем. Заказчик может не получать уведомления об этом. В случае, если титульные знаки поступают на реквизиты Исполнителя после заданного времени, такие средства будут возвращены на счет Заказчика с вычетом комиссионных расходов.
5.4. Если задержка перевода средств на реквизиты, указанные Заказчиком, произошла из-за неполадок в расчетной системе, Исполнитель не несет ответственности за ущерб, вызванный задержкой поступления денежных средств. В таких случаях претензии следует адресовать к расчетной системе, а Исполнитель окажет содействие в соответствии с законодательством.
5.5. При выявлении манипуляций с коммуникационными потоками или намеренных воздействий на работу Исполнителя, включая его программный код, заявка временно приостанавливается, а переведенные средства пересчитываются в соответствии с соглашением. Если Заказчик не согласен с пересчетом, он может расторгнуть договор, и титульные знаки будут возвращены на реквизиты, указанные Заказчиком.
5.6. Принимая услуги Исполнителя, Заказчик безоговорочно соглашается с ограниченной ответственностью Исполнителя в пределах настоящих правил, касающейся полученных титульных знаков, и не предоставляет Заказчику дополнительных гарантий. Заказчик также осознает, что несет ограниченную ответственность перед Исполнителем.
5.7. Заказчик обязан соблюдать законодательные нормы и воздерживаться от фальсификации коммуникационных потоков, а также действий, нарушающих нормальную работу программного кода Исполнителя.
5.8. Исполнитель не несет ответственности за последствия ошибочного перевода электронной валюты на реквизиты, предоставленные неверно Заказчиком при подаче заявки.
6 Сроки гарантии
В течение 72 часов с момента проведения операции обмена титульных знаков, Исполнитель предоставляет гарантию на предоставленные услуги, если не предусмотрены иные сроки.

7 Непредвиденные обстоятельства.
В ситуации, когда в ходе обработки заявки Заказчика возникают непредвиденные обстоятельства, которые могут помешать Исполнителю выполнить условия договора, сроки исполнения заявки могут быть перенесены на пропорциональный период действия форс-мажорных обстоятельств. За срыв сроков по выполнению обязательств Исполнитель не несет ответственности.
8 Форма соглашения.
Обе стороны, Исполнитель и Заказчик, признают данное соглашение в письменной форме как юридически равнозначный договор.
9 Взаимодействие с картами Англии, Германии и США.
Для держателей карт, выпущенных в странах Англии, Германии и США, условия по передаче титульных знаков автоматически продлеваются на неопределенный срок до проведения полной верификации данных владельца карты. В течение этого времени денежные средства не подвергаются никаким операциям и остаются на счете Исполнителя в полном объеме.
10 Претензии и споры.
Исполнитель принимает претензии по данному соглашению в форме электронного письма, где Заказчик указывает суть своей претензии. Письмо направляется по реквизитам Исполнителя, предоставленным на его веб-сайте.
11 Проведение операций обмена.
11.1. Запрещено категорически использовать услуги Исполнителя для совершения незаконных переводов и мошеннических действий. Подписывая настоящий договор, Заказчик обязуется соблюдать эти требования и при мошеннических действиях нести уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11.2. Если обработка заявки не может быть выполнена автоматически по причинам, не зависящим от Исполнителя, таким как проблемы со связью, недостаток средств или ошибочные данные Заказчика, средства будут зачислены на счет в течение следующих 24 часов или возвращены на реквизиты Заказчика с вычетом комиссионных расходов.
11.3. Исполнитель вправе по первому требованию предоставлять информацию о переводе электронной валюты компетентным органам, администрации платежных систем и пострадавшим от подтвержденного судебными органами мошенничества.
11.4. В случае подозрения в мошенничестве и отмывании денег, Заказчик обязуется предоставить все документы, подтверждающие его личность.
11.5. Заказчик обязуется не вмешиваться в работу Исполнителя и не наносить ущерб его программному и аппаратному обеспечению, а также предоставлять точную информацию для выполнения всех условий договора.
12 Отказ от обязательств.
Исполнитель имеет право отказаться от заключения договора и выполнения заявки без объяснения причин. Данный пункт применяется к любому клиенту.